經濟日報文章指出,近日,多起電信詐騙「跑分」洗錢團伙被警方打

經濟日報文章指出,近日,多起電信詐騙「跑分」洗錢團伙被警方打掉,有的涉案金額高達2000多萬元。調查發現,隨着虛擬貨幣的興起,一些詐騙團伙開始利用虛擬貨幣轉移、洗白贓款。他們在網上發布兼職信息,招募一些社會人員,在交易平台上買賣虛擬貨幣,由兼職者提現至平台錢包,從而實現資金清洗。虛擬貨幣不是非法行為的天然保護膜,從事「跑分」兼職亦非正當職業。為積極治理從事洗錢非法行為的網絡黑灰產,相關部門要加大監督監管力度,與銀行、第三方支付平台協作共治。
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