日　　期：2022年05月27日

公司名稱：迅得(6438)

主　　旨：迅得111年股東會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：黃發保

說　　明：

1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事：致盛控股有限公司代表人官天佑
自然人董事：官錦(方方土)
自然人董事：王年清
自然人董事：曲榮福
獨立董事：簡榮坤
獨立董事：劉致宏
獨立董事：何建德
4.舊任者簡歷:
致盛控股有限公司代表人官天佑/香港保德科技有限公司 董事總經理
官錦(方方土)/迅得機械(股)公司 董事長
王年清/迅得機械(股)公司 副董事長、總經理
曲榮福/富瑋科技(股)公司 董事長
簡榮坤/邑昇實業(股)公司 董事長
劉致宏/寶雅國際(股)公司 獨立董事
何建德/元智大學管理學院 教授兼院長
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事：官錦(方方土)
自然人董事：王年清
自然人董事：致盛控股有限公司代表人官天佑
自然人董事：家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾
自然人董事：曲榮福
自然人董事：譚明珠
獨立董事：簡榮坤
獨立董事：劉致宏
獨立董事：何建德
6.新任者簡歷:
官錦(方方土)/迅得機械(股)公司 董事長
王年清/迅得機械(股)公司 副董事長、總經理
致盛控股有限公司代表人官天佑/香港保德科技有限公司 董事總經理
家登精密工業(股)公司代表人邱銘乾/家登精密工業(股)公司 董事長
曲榮福/富瑋科技(股)公司 董事長
譚明珠/聯寶電子(股)公司 董事長兼總經理
簡榮坤/邑昇實業(股)公司 董事長
劉致宏/寶雅國際(股)公司 獨立董事
何建德/元智大學管理學院 教授兼院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿後選任
9.新任者選任時持股數:
自然人董事：官錦(方方土) 0 股
自然人董事：王年清 1,052,691 股
自然人董事：致盛控股有限公司 代表人：官天佑 4,161,270 股
自然人董事：家登精密工業(股)公司 代表人：邱銘乾 4,000,000 股
自然人董事：曲榮福 105,000 股
自然人董事：譚明珠 0 股
獨立董事：簡榮坤 0 股
獨立董事：劉致宏 0 股
獨立董事：何建德 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29 ~ 111/05/28
11.新任生效日期:111/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無