沛波董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期:2024年01月24日

公司名稱:沛波(6248)

主 旨:沛波董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人:楊韻蒔

說 明:

1.董事會決議日期:113/01/24
2.股東會召開日期:113/04/22
3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮經建十一路3號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會112年度決算表冊查核報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利報告。
(5)本公司112年度董事酬金報告。
(6)本公司重大關係人交易執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/02/23
12.停止過戶截止日期:113/04/22
13.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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