台肥董事會通過召集113年股東常會相關事宜。

日  期:2024年01月26日

公司名稱:台肥(1722)

主  旨:台肥董事會通過召集113年股東常會相關事宜。

發言人:劉國瑛

說  明:

1.董事會決議日期:113/01/26
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市南港區經貿一路170號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
3.本公司112年度董事及員工酬勞報告。
4.本公司「董事會議事規則」部分條文修正報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書及財務報表。
2.本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「章程」部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第36屆董事(含獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無。
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