日　　期：2024年04月12日

公司名稱：天凱科技(6784)

主　　旨：天凱董事會決議增列113年股東常會會議召集事由

發言人：黃啟東

說　　明：

1.董事會決議日期:113/04/12
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號(愛因斯坦大樓3樓大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.112年度營業概況報告
B.112年度審計委員會查核報告
6.召集事由二、承認事項:
A.112年度營業報告書及財務報表案
B.112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
A.修訂本公司「公司章程」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:
A.補選一席獨立董事案(新增)
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東
，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定
，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國113年04月19日上午9時起至民國113年04月30日
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案/提名申請，受理處所為本公司財務部
(新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公
告之。