天揚董事會通過之決議事項

日 期:2024年05月03日

公司名稱:天揚(5345)

主 旨:董事會通過之決議事項

發言人:王彥尊

說 明:

1.事實發生日:113/05/03 2.公司名稱:天揚精密科技股
份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本
公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (一)通過113
年度第一季合併財務報告案。(二)通過變更113年度股
東常會議案。-113年度私募普通股案(變更內容) -修訂
董事選舉辦法案(新增) (三)通過112年第二次私募普通
股定價及相關事宜案。(四)通過終止112年度股東常會
決議私募普通股案分次私募剩餘未執行之部分(第3次
至第5次)。(五)通過董事候選人名單案。獨立董事:林
延文、梁景星、林佳儀、林修正董事:王鏑程、林彰
鏗、謝志偉、陳品睿、王彥尊(六)通過委任財務報告
及所得稅結算申報簽證會計師暨事務所及會計師適任
性及獨立性評估案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項
(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9
款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
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