台泥代重要子公司和平電力股份有限公司113年度股東常會重要決議事項

日 期:2024年05月07日

公司名稱:台泥(1101)

主 旨:代重要子公司和平電力股份有限公司113年度股東常會重要決議事項

發言人:葉毓君

說 明:

1.股東常會日期:113/05/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分派案。
普通股股利:現金股利新台幣3,300,000,000元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第九屆董事十三席(含獨立董事三席)及監察人三席
董事當選名單:
臺灣水泥股份有限公司代表人:張安平
臺灣水泥股份有限公司代表人:辜公怡
臺灣水泥股份有限公司代表人:黃健強
臺灣水泥股份有限公司代表人:呂克甫
臺灣水泥股份有限公司代表人:陳建益
臺灣水泥股份有限公司代表人:翁吉良
電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人:David Mark Fleming
電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人:鈴木慎一郎
電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人:李峭風
電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人:盧陽
獨立董事當選名單:
張樑
馬小康
陳鈺全
監察人當選名單:
信昌投資股份有限公司代表人:于明仁
信昌投資股份有限公司代表人:賴家柔
馬來西亞商電力基建控股(納閩島)有限公司代表人:鄭佩珊
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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