廣寰科代重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會

日 期:2024年05月08日

公司名稱:廣寰科(3287)

主 旨:代廣寰科重要子公司晟碩科技股份有限公司董事會決議召開113年股東常會

發言人:王桂英

說 明:

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新北市中和區建二路113號7F
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營運狀況報告。
2.監察人審查112年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司112年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.訂定「取得或處分資產處理程序」案。
2.訂定「背書保證辦法」案。
3.訂定「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
.改選董事之選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:113/05/28
11.停止過戶截止日期:113/06/28
12.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。