董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修正召集事由)

日  期:2024年05月09日

公司名稱:圓剛(2417)

主  旨:董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修正召集事由)

發言人:王沈銘

說  明:

1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年股東常會通過之私募有價證券案辦理情形報告
(5)本公司「董事會議事規則」修正情形報告(新增)
(6)報告股東提案結果。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。