廣宇代子公司P.I.E. Industrial Berhad股東會通過各項議案

日 期:2024年05月17日

公司名稱:廣宇(2328)

主 旨:代子公司P.I.E. Industrial Berhad股東會通過各項議案

發言人:郭世華

說 明:

1.股東常會日期:113/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:Mr. Lim Chien Ch''eng、Mr. Lan, Kuo-Yi及
Ms. Huang Yi-Ling重新選任為董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過2023年度董事薪酬,馬幣90,000元;
(2)通過自2024/06/01起至下一次股東會為止,非執行董事之酬勞為馬幣40,800元
(上限);
(3)通過Messrs. Deloitte PLT續任年度簽證會計師事務所,其報酬授權董事會決定;
(4)通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行;
(5)通過公司執行股份回購;
(6)通過經常性關聯交易的規劃。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。