神隆民國113年股東常會重要決議事項

日  期:2024年05月28日

公司名稱:神隆(1789)

主  旨:神隆民國113年股東常會重要決議事項

發言人:遴選待補

說  明:

1.股東常會日期:113/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國112年度盈餘分配案,每股配發現金股利新台幣0.3元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第十一屆董事(含獨立董事)選舉,新任名單如下:
董事:統一企業(股)公司代表人:羅智先
   統一企業(股)公司代表人:吳琮斌
   統一企業(股)公司代表人:郭嘉宏
統一企業(股)公司代表人:楊俊佑
統一企業(股)公司代表人:賴富榮
   統一企業(股)公司代表人:鄭景元
   臺南紡織(股)公司代表人:侯博明
   高權投資(股)公司代表人:高秀玲
   統一國際開發(股)公司代表人:施秋茹
行政院國家發展基金管理會代表人:謝明娟
   行政院國家發展基金管理會代表人:楊雅博
台灣糖業(股)公司代表人:孫鈴明
獨立董事:張文昌、陳立宗、李明憲、張俊彥、蘇來守
6.重要決議事項五、其他事項:
通過許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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