浩鼎代重要子公司潤雅生技股份有限公司113年股東常會重要決議事項

日 期:2024年05月29日

公司名稱:浩鼎(4174)

主 旨:代重要子公司潤雅生技股份有限公司113年股東常會重要決議事項

發言人:王慧君

說 明:

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂潤雅公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:提前全面改選潤雅公司董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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