中天113年股東常會重要決議事項

日  期:2024年05月30日

公司名稱:中天(4128)

主  旨:中天113年股東常會重要決議事項

發言人:陳菀均

說  明:

1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第九屆董事(含獨立董事)全面改選,當選名單如下:
董事 廣博實業(股)公司 代表人:陳振文
董事 李祖德
董事 路景宏
獨立董事 韓立群
獨立董事 梁啟銘
獨立董事 張君照
獨立董事 吳文勉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過資本公積轉增資發行新股案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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