日　　期：2024年05月31日

公司名稱：志豐(3206)

主　　旨：志豐113年股東常會全面改選董事

發言人：葉方瑜

說　　明：

1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:張演堂
董事:富泰營造股份有限公司
董事:佰樂股份有限公司
董事:華威聯合股份有限公司
董事:彭朋煌
獨立董事:謝芳菊
獨立董事:陳麗美
獨立董事:周玉貞
獨立董事:陳日昇
4.舊任者簡歷:
董事:張演堂 志豐電子股份有限公司董事長
董事:富泰營造股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事
董事:佰樂股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事
董事:華威聯合股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事
董事:彭朋煌 信音企業股份有限公司總經理
獨立董事:謝芳菊 川豐投資股份有限公司董事
獨立董事:陳麗美 昇鑫精密有限公司董事長
獨立董事:周玉貞 永元會計師事務所會計師
獨立董事:陳日昇 大中積體電路股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:張演堂
董事:富泰營造股份有限公司
董事:佰樂股份有限公司
董事:華威聯合股份有限公司
董事:彭朋煌
獨立董事:謝芳菊
獨立董事:陳麗美
獨立董事:周玉貞
獨立董事:陳日昇
6.新任者簡歷:
董事:張演堂 志豐電子股份有限公司董事長
董事:富泰營造股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事
董事:佰樂股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事
董事:華威聯合股份有限公司 志豐電子股份有限公司董事
董事:彭朋煌 信音企業股份有限公司總經理
獨立董事:謝芳菊 川豐投資股份有限公司董事
獨立董事:陳麗美 昇鑫精密有限公司董事長
獨立董事:周玉貞 永元會計師事務所會計師
獨立董事:陳日昇 大中積體電路股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:張演堂 1,704,385 股
董事:富泰營造股份有限公司 4,530,170 股
董事:佰樂股份有限公司 3,636,850 股
董事:華威聯合股份有限公司 1,430,507 股
董事:彭朋煌 862,000 股
獨立董事:謝芳菊 0 股
獨立董事:陳麗美 0 股
獨立董事:周玉貞 0 股
獨立董事:陳日昇 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:113/05/31
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無