百德113年股東常會重要決議事項

日  期:2024年05月31日

公司名稱:百德(4563)

主  旨:百德113年股東常會重要決議事項

發言人:謝天昕

說  明:

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十一屆董事(含獨立董事)改選,當選名單:
(1)董事:謝瑞木
(2)董事:旭德投資股份有限公司
(3)董事:行政院國家發展基金管理會代表人賴永祥
(4)董事:業強科技股份有限公司
(5)董事:陳鈞亞
(6)董事:陳信亮
(7)董事:林長志
(8)董事:陳潤卿
(9)董事:林豐智
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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