中工113年股東常會重要決議事項。

日  期:2024年05月31日

公司名稱:中工(2515)

主  旨:中工113年股東常會重要決議事項。

發言人:程安慈

說  明:

1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:有。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成補選獨立董事乙席案。
當選名單:
獨立董事:潘維剛小姐
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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