五福113年股東常會重要決議事項

日 期:2024年06月17日

公司名稱:五福(2745)

主 旨:五福113年股東常會重要決議事項

發言人:蔡長霖

說 明:

1.股東常會日期:113/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案:
董事當選名單:許順富、蕭珮玲、法人董事:舜程投資有限公司(代表人:許智傑)、
法人董事:舜祥投資有限公司(代表人:吳森洲)。
獨立董事當選名單:洪良志、周保亨、黃棟樑、李雄達。
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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