台燿113年股東會重要決議事項

日 期:2024年06月19日

公司名稱:台燿(6274)

主 旨:113年股東會重要決議事項

發言人:黃文旭

說 明:

1.股東常會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分派案,普通股每股配發現金股利4.00752元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第十六屆董事改選,選出7席董事(含4席獨立董事)分別為:
辛忠衡董事、辛燿吉董事、辛燿宏董事
史欽泰獨立董事、蘇怡仁獨立董事、陳正益獨立董事、葉曙雯獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除史欽泰獨立董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
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