日　　期：2024年06月19日

公司名稱：達麗(6177)

主　　旨：達麗113年股東常會全面改選董事（含獨立董事）

發言人：廖政雄

說　　明：

1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董　　事：萬佳興投資(股)公司代表人謝志長
董　　事：萬佳興投資(股)公司代表人黃美麗
董　　事：萬佳興投資(股)公司代表人張永富
獨立董事：王麟祥
獨立董事：曾文哲
獨立董事：李禾謙
4.舊任者簡歷:
董　　事：萬佳興投資(股)公司代表人謝志長　達麗建設事業(股)公司董事長
董　　事：萬佳興投資(股)公司代表人黃美麗　達麗建設事業(股)公司董事
董　　事：萬佳興投資(股)公司代表人張永富　達麗建設事業(股)公司董事
獨立董事：王麟祥　中華民國足球協會理事長
獨立董事：曾文哲　正修科技大學兼任教授
獨立董事：李禾謙　順益聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董　　事：謝志長
董　　事：黃美麗
董　　事：萬佳興投資(股)公司代表人張永富
董　　事：萬佳興投資(股)公司代表人王麗惠
獨立董事：王麟祥
獨立董事：曾文哲
獨立董事：李禾謙
6.新任者簡歷:
董　　事：謝志長　達麗建設事業(股)公司董事長
董　　事：黃美麗　達麗建設事業(股)公司董事
董　　事：萬佳興投資(股)公司代表人張永富　達麗建設事業(股)公司董事
董　　事：萬佳興投資(股)公司代表人王麗惠　美國加州及華盛頓州經營房地產業
獨立董事：王麟祥　中華民國足球協會理事長
獨立董事：曾文哲　正修科技大學兼任教授
獨立董事：李禾謙　順益聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董　　事：謝志長　1,175,297股
董　　事：黃美麗　　473,443股
董　　事：萬佳興投資(股)公司代表人張永富　20,663,372股
董　　事：萬佳興投資(股)公司代表人王麗惠　20,663,372股
獨立董事：王麟祥　0股
獨立董事：曾文哲　0股
獨立董事：李禾謙　0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/06/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無