勝昱113年股東常會重要決議事項

日  期:2024年06月21日

公司名稱:勝昱(4304)

主  旨:勝昱113年股東常會重要決議事項

發言人:朱國廷

說  明:

1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案,當選名單如下:
董事 昱昌事業股份有限公司代表人:侯信立
董事 昱昌事業股份有限公司代表人:王順仁
董事 昱昌事業股份有限公司代表人:蕭建仁
董事 昱昌事業股份有限公司代表人:李秀華
董事 國瑞營造股份有限公司代表人:陳顯武
董事  徐瑞駿
獨立董事 鄭明祈
獨立董事 張海燕
獨立董事 曾士修
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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