蒙恬一一三年股東常會重要決議事項

日 期:2024年06月27日

公司名稱:蒙恬(5211)

主 旨:一一三年股東常會重要決議事項

發言人:詹榮泉

說 明:

1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一二年度虧損撥補之議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無此情事。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度之營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
董事:雨杰投資(股)公司(代表人:蔡義泰)
董事:雨杰投資(股)公司(代表人:史靜芬)
董事:酌見投資有限公司(代表人:洪成安)
董事:雨杰投資(股)公司(代表人:陳建誠)
獨立董事:吳貞宜
獨立董事:蘇淑津
獨立董事:傅幼軒
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。。
7.其他應敘明事項:無
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