潤泰全113年股東常會重要決議事項

日  期:2024年06月27日

公司名稱:潤泰全(2915)

主  旨:潤泰全113年股東常會重要決議事項

發言人:李天傑

說  明:

1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派議案
(每股配發現金股利2.5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十七屆董事當選名單:
(1) 董事 匯弘投資股份有限公司 代表人:徐盛育
(2) 董事 匯弘投資股份有限公司 代表人:徐志漳
(3) 董事 潤泰興股份有限公司 代表人:尹崇堯
(4) 董事 潤泰興股份有限公司 代表人:李天傑
(5) 董事 尹書田醫療財團法人 代表人:李志宏
(6) 董事 尹書田醫療財團法人 代表人:葉天政
(7) 獨立董事 鄧家駒
(8) 獨立董事 陳守仁
(9) 獨立董事 陳妙芳
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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