鑽全113年股東常會重要決議事項

日  期:2024年06月28日

公司名稱:鑽全(1527)

主  旨:鑽全113年股東常會重要決議事項

發言人:陳盈助先生

說  明:

1.股東常會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:任期屆滿全面改選董事(含獨立董事),當選名單如下:
董事:賴伯彥
董事:賴伯峰
董事:八威投資(股)公司代表人:劉淑香
董事:賴明興
董事:洪忠雄
董事:洪睿雯
獨立董事:張凱鑫
獨立董事:沈鎮南
獨立董事:黃美玲
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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