德麥董事會重要決議事項

日 期:2024年12月16日

公司名稱:德麥(1264)

主 旨:德麥董事會重要決議事項

發言人:邱俊榮

說 明:

1.事實發生日:113/12/16
2.公司名稱:德麥食品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:
(1)通過本公司2025年度預算案
(2)通過本公司2025年度稽核計畫
(3)通過本公司2025年度會計師委任案
(4)通過本公司2024年度年終獎金案
(5)通過本公司經理人之薪資報酬案暨2024年度年終獎金案
(6)通過修訂本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」案
(7)通過增訂本公司「溫室氣體盤查管理程序」案
(8)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。