永光董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期等

日  期:2025年01月10日

公司名稱:永光(1711)

主  旨:永光董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期等

發言人:翁國彬

說  明:

1.董事會決議日期:113/12/12
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告
(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)本公司113度盈餘分派現金股利情形報告
(4)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:本公司113年度決算表冊案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資金貸與及背書保證作業管理辦法修訂案
(2)本公司章程修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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