日　　期：2023年03月15日

公司名稱：高明鐵(4573)

主　　旨：高明鐵董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：陳志鑫

說　　明：

1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司員工餐聽）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)本公司111年度虧損撥補案內容將於股東常會開會前至少40日前，另行召開董事會
討論並公告之。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東提案。
(3)受理期間自112年03月31日起至112年04月10日止，凡有意提案之股東應於112年04
月10日下午五時前送達並敘明聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理方式：書面方式，受理處所：高明鐵企業股份有限公司(總經理室)
地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號，電話：(04)8282825
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:
自112年05月06日至112年06月03日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份
有限公司〉。