日　　期：2023年03月29日

公司名稱：啟坤(6731)

主　　旨：啟坤董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：黃振騰

說　　明：

1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號 (啟坤科技公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告書。
2.111年度審計委員會審查報告書。
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「董事選任辦法」部分條文案。
2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
3.修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面
提案之期間自112年4月12日起至112年4月21日止，凡有意提案之股東應於112年
4月21日17時前送達；受理處所：啟坤科技股份有限公司財會部(地址：嘉義縣
民雄鄉頭橋工業區工業一路3號)。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月20日至112年
6月16日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
http://www.stockvote.com.tw)。