日　　期：2023年05月26日

公司名稱：原相(3227)

主　　旨：原相112年股東常會改選董事

發言人：羅美煒

說　　明：

1.發生變動日期:112/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
　舊任董事：
　黃森煌
　迅捷投資(股)公司 代表人：黃逸宗
　原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁
　舊任獨立董事：
　鄭文欽
　林榮祿
　劉若蘭
　徐興源
4.舊任者簡歷:
　舊任董事：
　黃森煌　原相科技(股)公司總經理
　迅捷投資(股)公司 代表人：黃逸宗　聯陽半導體(股)公司獨立董事
　原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁 台灣類比科技(股)公司董事長
　舊任獨立董事：
　鄭文欽　捷揚光電(股)公司技術長
　林榮祿　馬偕紀念醫院胸腔內科資深主治醫師
　劉若蘭　同泰電子科技(股)公司獨立董事
　徐興源　欣興電子(股)公司財務部部長
5.新任者職稱及姓名:
　新任董事：
　黃森煌
　迅捷投資(股)公司 代表人：黃逸宗
　原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁
　新任獨立董事：
　鄭文欽
　林榮祿
　劉若蘭
　徐興源
6.新任者簡歷:
　新任董事：
　黃森煌　原相科技(股)公司總經理
　迅捷投資(股)公司 代表人：黃逸宗　聯陽半導體(股)公司獨立董事
　原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁 台灣類比科技(股)公司董事長
　新任獨立董事：
　鄭文欽　捷揚光電(股)公司技術長
　林榮祿　馬偕紀念醫院胸腔內科資深主治醫師
　劉若蘭　同泰電子科技(股)公司獨立董事
　徐興源　欣興電子(股)公司財務部部長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
　任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
　職稱　　 姓名或名稱　　　　　　　　　　　　　　持有股數
　==========================================================
　董 事　黃森煌　　　　　　　　　　　　　　　3,178,717 股
　董 事　迅捷投資(股)公司 代表人：黃逸宗　 　3,940,000 股
　董 事　原鼎投資(股)公司 代表人：師立仁　 　2,100,000 股
　獨立董事　鄭文欽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 股
　獨立董事　林榮祿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 股
　獨立董事　劉若蘭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0 股
　獨立董事　徐興源　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:112/05/26
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(本公司已成立審計委員會行使監察人職權)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。