光聖112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月06日

公司名稱:光聖(6442)

主  旨:光聖112年股東常會重要決議事項

發言人:莊國安

說  明:

1.股東常會日期:112/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度盈餘分配案,每股配發現金股利2.1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認111年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案,本次選任董事7人(含獨立董事3人),任期3年,自112年6月6日
至115年6月5日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
通過辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債(包含有擔保或無擔保可轉換
公司債)案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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