宏碁112年股東常會重大決議之相關內容

日  期:2023年06月06日

公司名稱:宏碁(2353)

主  旨:宏碁112年股東常會重大決議之相關內容

發言人:陳怡如

說  明:

1.股東常會日期:112/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國111年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
董事(含獨立董事)當選名單如下:
董事:陳俊聖
董事:施宣輝
董事:宏榮投資股份有限公司代表人:施振榮
獨立董事:徐清祥
獨立董事:吳由理
獨立董事:楊泮池
獨立董事:何美玥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過子公司WINKING ENTERTAINMENT LTD 至海外證券交易市場申請掛牌交
易討論案
(2)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
7.其他應敘明事項:
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。