盛復112年股東會重要決議事項

日 期:2023年06月07日

公司名稱:盛復(4553)

主 旨:一百一十二年股東會重要決議事項

發言人:何宗賢

說 明:

1.股東會日期:112/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十一年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百一十一年度營業報告書暨
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過董事全面改選案
董事當選人為:
廖述源
林雪香
廖乾宏
陳永閔
何宗賢
創新工業技術移轉股份有限公司
獨立董事當選人為:
謝登隆
劉秉誠
陳柏乾
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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