千如一一二年股東常會重要決議事項

日 期:2023年06月09日

公司名稱:千如(3236)

主 旨:一一二年股東常會重要決議事項

發言人:徐錫愷

說 明:

1.股東常會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事10席(含獨立董事3席),當選名單如下:
董事:徐明恩
董事:中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶
董事:范良芳
董事:洪順興
董事:徐錫愷
董事:徐陳惠聰
董事:陳金億
獨立董事:王永正
獨立董事:王蘭芬
獨立董事:張玉山
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過一一一年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。