程泰一一二年度股東常會重要決議

日 期:2023年06月09日

公司名稱:程泰(1583)

主 旨:一一二年度股東常會重要決議

發言人:林廷霜

說 明:

1.股東常會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
董 事:楊德華
董 事:楊舒涵
董 事:謝秀芬
董 事:劉俊昌
董 事:楊德生
獨立董事:蔡政達
獨立董事:陳克璟
獨立董事:邱顯俊
獨立董事:葉明興
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無
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