和椿一一二年股東常會重要決議事項。

日  期:2023年06月09日

公司名稱:和椿(6215)

主  旨:和椿一一二年股東常會重要決議事項。

發言人:朱鋑隆

說  明:

1.股東常會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十六屆董事案。
當選名單:
(1)董事:程天縱。
(2)董事:張以昇。
(3)董事:李正模。
(4)董事:和椿行銷顧問股份有限公司代表人:朱鋑隆。
(5)獨立董事:黃呈琮。
(6)獨立董事:周大任。
(7)獨立董事:劉冠廷。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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