宏碁資訊112年股東常會重要決議事項之相關內容

日  期:2023年06月09日

公司名稱:宏碁資訊(6811)

主  旨:宏碁資訊112年股東常會重要決議事項之相關內容

發言人:鄭和星

說  明:

1.股東常會日期:112/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國111年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國111年度財務報表及營業報告書承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
董事(含獨立董事)當選名單如下:
(1)董事:宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:陳俊聖
(2)董事:宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:陳怡如
(3)董事:宏碁智聯網投資控股股份有限公司法人代表人:施宣輝
(4)獨立董事:周宏德
(5)獨立董事:曾孟超
(6)獨立董事:葉偉倫
(7)獨立董事:王立杰
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
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