天外天董事會(代行股東會職權)通過解除董事及其代表人競業限制案

日  期:2023年06月12日

公司名稱:天外天(8456)

主  旨:天外天董事會(代行股東會職權)通過解除董事及其代表人競業限制案

發言人:周詳人

說  明:

1.股東會決議日:112/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:周詳人
董事:陳淑真
董事:蕭嘉麗
董事:蔣婷婷
董事:王玥如
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司,
在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/12~115/06/11
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席董事無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業
之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東,依公司法第一二八條之一規定,股東
會職權由董事會行使。
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