佳能代重要子公司一品光學111年股東常會重要決議事項

日 期:2023年06月12日

公司名稱:佳能(2374)

主 旨:代重要子公司一品光學111年股東常會重要決議事項

發言人:曾明仁

說 明:

1.股東常會日期:112/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司111年度盈餘分派案。
普通股股利:每股分派現金股利0.3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度營業報告書及決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
董事:佳能企業股份有限公司代表人:曾明仁
董事:佳能企業股份有限公司代表人:董俊仁
董事:佳能企業股份有限公司代表人:溫生台
董事:佳能企業股份有限公司代表人:朱明章
董事:佳能企業股份有限公司代表人:呂建勳
董事:徐三偉
董事:吳漢宗
監察人:王思懿
監察人:睿信投資股份有限公司代表人:莊寶琴
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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