三洋電一一二年度股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月13日

公司名稱:三洋電(1614)

主  旨:三洋電一一二年度股東常會重要決議事項

發言人:林張惠

說  明:

1.股東常會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第20屆董事(含獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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