訊舟112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月14日

公司名稱:訊舟(3047)

主  旨:訊舟112年股東常會重要決議事項

發言人:潘良榮

說  明:

1.股東常會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百一十一年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百一十一年度營業報告書及財務
報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉十一席董事(含四席獨立董事)案
當選名單如下:
董事:任冠生
董事:李翰紳
董事:潘良榮
法人董事:家華投資(股)公司代表人:邱裕昌
法人董事:家華投資(股)公司代表人:洪榮隆
董事:丁健興
董事:侯景德
獨立董事:曹忠明
獨立董事:駱金生
獨立董事:林宇亮
獨立董事:曾建超
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬辦理資本公積配發現金案
(2)通過擬辦理現金增資私募普通股案
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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