秋雨112年股東常會重大決議事項

日  期:2023年06月14日

公司名稱:秋雨(9929)

主  旨:秋雨112年股東常會重大決議事項

發言人:陳延暉

說  明:

1.股東常會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)全面改選本公司董事案。
(二)當選名單如下:
董事:陳慧遊。
董事:德惠投資有限公司代表人張世魁。
董事:宇建實業股份有限公司代表人林耕然。
董事:瑋辰投資有限公司代表人郭政弘。
獨立董事:林隆達。
獨立董事:蔡明芳。
獨立董事:鍾孔炤。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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