美律112年股東常會重要決議事項

日  期:2023年06月14日

公司名稱:美律(2439)

主  旨:美律112年股東常會重要決議事項

發言人:黃朝豊

說  明:

1.股東常會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一一年度盈餘分配案配發股東現金紅利新台幣981,234,639元,
即每股發放現金股利4.5000元。
嗣後如因本公司買回公司股份、發行限制員工權利新股、國內無擔保轉換
公司債轉換普通股或其他因素,致使已發行股數總額發生變動影響配息率時,
授權董事長全權辦理。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一一年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、報告事項
(1).民國一一一年度營業報告。
(2).審計委員會查核民國一一一年度決算表冊報告。
(3).民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4).民國一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5).董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告。
二、討論事項:
(1).修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2).本公司一一二年發行限制員工權利新股案。
(3).解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。