詠業112年股東常會重要決議事項

日 期:2023年06月15日

公司名稱:詠業(6792)

主 旨:詠業112年股東常會重要決議事項

發言人:李瑞榮

說 明:

1.股東常會日期:112/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一一年度盈餘分派案,每股配發現金股利5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事案(董事四席及獨立董事四席)
董事當選人
蘇開建
達方電子(股)公司代表人李瑞榮
達方電子(股)公司代表人林獻章
達方電子(股)公司代表人張鳴助
獨立董事當選人
鄭煒順
王永和
汪建民
沈錫文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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