聯致111年股東會董事(包含獨立董事)改選

日  期:2022年05月26日

公司名稱:聯致(3585)

主  旨:聯致111年股東會董事(包含獨立董事)改選

發言人:蘇連芳

說  明:

1.發生變動日期:111/05/26
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:欣興電子股份有限公司代表人:李長明
董事:欣興電子股份有限公司代表人:張世杰
董事:陳福龍
獨立董事:陳文川
獨立董事:陳壽安
獨立董事:黃財旺
4.舊任者簡歷:
董事:欣興電子股份有限公司代表人:李長明 欣興電子股份有限公司總經理
董事:欣興電子股份有限公司代表人:張世杰 欣興電子股份有限公司副總
董事:陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理
獨立董事:陳文川 福鈉米應材副總經理
獨立董事:陳壽安 清華大學榮譽講座教授
獨立董事:黃財旺 矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
5.新任者職稱及姓名:
董事:欣興電子股份有限公司代表人:李長明
董事:欣興電子股份有限公司代表人:張世杰
董事:陳福龍
董事:欣鉅興科技股份有限公司
獨立董事:陳文川
獨立董事:陳壽安
獨立董事:黃財旺
6.新任者簡歷:
董事:欣興電子股份有限公司代表人:李長明 欣興電子股份有限公司資深專案特助
董事:欣興電子股份有限公司代表人:張世杰 欣興電子股份有限公司資深副總經理
董事:陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理
董事:欣鉅興科技股份有限公司
獨立董事:陳文川 福鈉米應材副總經理
獨立董事:陳壽安 清華大學榮譽講座教授
獨立董事:黃財旺 矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿,全面改選。
9.新任者選任時持股數:
新任董事:
欣興電子股份有限公司:19,175,303股
陳福龍:1,726,000股
欣鉅興科技股份有限公司:20,000股
新任獨立董事:
陳文川:0股
陳壽安:0股
黃財旺:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/20至111/06/19
11.新任生效日期:111/05/26至114/05/25
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:全面改選
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:無
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