榮昌111年股東會重要決議

日  期:2022年05月26日

公司名稱:榮昌(3684)

主  旨:榮昌111年股東會重要決議

發言人:郭尚仁

說  明:

1.股東常會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書、
個體財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選九席董事
董事當選名單:陳家榮、洪健文、陳依琳、王幸琪、高倩琪、
詮欣股份有限公司 代表人:吳佳倪。
獨立董事當選名單:林孟彥、謝立文、李孟燕。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
2.照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.照案通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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