日 期：2022年05月27日

公司名稱：安碁資訊(6690)

主 旨：全面改選安碁資訊董事(含獨立董事)

發言人：譚百良

說 明：

1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)宏碁股份有限公司法人代表人：施宣輝
(2)宏碁股份有限公司法人代表人：萬以寧
(3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如
獨立董事：
(1)喻銘鐸
(2)童至祥
(3)羅森洲
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)宏碁股份有限公司法人代表人：施宣輝/安碁資訊股份有限公司董事長
(2)宏碁股份有限公司法人代表人：萬以寧/安碁資訊股份有限公司董事
(3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如/安碁資訊股份有限公司董事
獨立董事：
(1)喻銘鐸/安碁資訊股份有限公司獨立董事
(2)童至祥/安碁資訊股份有限公司獨立董事
(3)羅森洲/安碁資訊股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)宏碁股份有限公司法人代表人：施宣輝
(2)宏碁股份有限公司法人代表人：黃資婷
(3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如
獨立董事：
(1)童至祥
(2)龍惠施
(3)蔡東峻
(4)李紀珠
6.新任者簡歷:
董事：
(1)宏碁股份有限公司法人代表人：施宣輝/安碁資訊股份有限公司董事長
(2)宏碁股份有限公司法人代表人：黃資婷/宏碁股份有限公司共同營運長
(3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如/安碁資訊股份有限公司董事
獨立董事：
(1)童至祥/安碁資訊股份有限公司獨立董事
(2)龍惠施/祥龍投資有限公司董事長
(3)蔡東峻/國立成功大學EMBA/AMBA執行長
(4)李紀珠/臺灣新光商業銀行股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)宏碁股份有限公司法人代表人：施宣輝/10,971,018股
(2)宏碁股份有限公司法人代表人：黃資婷/10,971,018股
(3)宏碁股份有限公司法人代表人：陳怡如/10,971,018股
獨立董事：
(1)童至祥/0股
(2)龍惠施/0股
(3)蔡東峻/0股
(4)李紀珠/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/13~111/05/27
11.新任生效日期:111/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無