安碁資訊111年股東常會重要決議事項

日  期:2022年05月27日

公司名稱:安碁資訊(6690)

主  旨:安碁資訊111年股東常會重要決議事項

發言人:譚百良

說  明:

1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國110年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程討論案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國110年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
董事(含獨立董事)當選名單如下:
(1)董事:宏碁股份有限公司法人代表人:施宣輝
(2)董事:宏碁股份有限公司法人代表人:黃資婷
(3)董事:宏碁股份有限公司法人代表人:陳怡如
(4)獨立董事:童至祥
(5)獨立董事:龍惠施
(6)獨立董事:蔡東峻
(7)獨立董事:李紀珠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案
(3)通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。