日 期：2022年05月27日

公司名稱：聯電(2303)

主 旨：聯電一一一年股東常會重要決議事項

發言人：劉啟東

說 明：

1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一○年度盈餘分派表。
表決時出席股東表決權數：9,044,440,132權
(含以電子方式行使表決權數：6,893,731,498權)
贊成：8,202,756,578權，占表決權數90.69%；
反對：998,044權，占表決權數0.01%；
無效：0權，占表決權數0.00%；
棄權/未投票：840,685,510權，占表決權數9.30%。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一○年度營業報告書
及財務報表。
表決時出席股東表決權數：9,044,440,132權
(含以電子方式行使表決權數：6,893,731,498權)
贊成：8,178,446,090權，占表決權數90.43%；
反對：1,718,512權，占表決權數0.02%；
無效：0權，占表決權數0.00%；
棄權/未投票：864,275,530權，占表決權數9.55%。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司以資本公積發放現金。
表決時出席股東表決權數：9,044,440,132權
(含以電子方式行使表決權數：6,893,731,498權)
贊成：8,202,844,546權，占表決權數90.69%；
反對：893,376權，占表決權數0.01%；
無效：0權，占表決權數0.00%；
棄權/未投票：840,702,210權，占表決權數9.30%。

(二)通過發行限制員工權利新股。
表決時出席股東表決權數：9,044,440,132權
(含以電子方式行使表決權數：6,893,731,498權)
贊成：8,092,798,104權，占表決權數89.48%；
反對：108,289,536權，占表決權數1.20%；
無效：0權，占表決權數0.00%；
棄權/未投票：843,352,492權，占表決權數9.32%。

(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
表決時出席股東表決權數：9,044,440,132權
(含以電子方式行使表決權數：6,893,731,498權)
贊成：8,202,064,456權，占表決權數90.69%；
反對：966,140權，占表決權數0.01%；
無效：0權，占表決權數0.00%；
棄權/未投票：841,409,536權，占表決權數9.30%。

7.其他應敘明事項:無。