矽力-KY2022年股東常會重要決議事項

日  期:2022年05月27日

公司名稱:矽力-KY(6415)

主  旨:矽力-KY2022年股東常會重要決議事項

發言人:梁翠嫚

說  明:

1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認2021年度盈餘分派案,普通股現金股利配發新台幣1,698,420,384元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案,本公司普通股之每股面額由新臺幣10元變更為
新臺幣2.5元及配合臺灣證券交易所修正之股東權益保護事項檢查表,將
現有之備忘錄及章程全部修改為重述備忘錄及章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2021年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第四屆董事改選,選出7席董事分別為:Wei Chen, BuDong You, 施君徽, 童至祥,
蔡永松, 金文衡及蔡智杰。其中,蔡永松, 金文衡及蔡智杰共3席為獨立董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
2.通過發行限制員工權利新股案
3.通過解除董事競業限制案
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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