日 期：2022年05月27日

公司名稱：優盛(4121)

主 旨：代重要子公司勝霖藥品股份有限公司111年股東會常會改選董事及監察人相關事宜

發言人：張淑娟

說 明：

1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:選任法人董事、法人監察人、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：生達化學製藥股份有限公司代表人鄭振文
董事：生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁
董事：優盛醫學科技股份有限公司代表人黃瓊玉
董事：優盛醫學科技股份有限公司代表人文德蘭
董事：劉志平
監察人：葉翠雯
監察人：亙宜投資股份有限公司代表人張淑娟
4.舊任者簡歷:
董事：鄭振文：生達化學製藥股份有限公司董事長特助
董事：陳威仁：生展生物科技股份有限公司董事長
董事：黃瓊玉：黎明技術學院資訊管理學系助理教授兼系主任
董事：文德蘭：勝霖藥品股份有限公司特助
董事：劉志平：優盛醫學科技股份有限公司董事長兼總經理
監察人：葉翠雯：生達化學製藥股份有限公司董事
監察人：張淑娟：優盛醫學科技股份有限公司財務部副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：鄭振文
董事：葉翠雯
董事：優盛醫學科技股份有限公司代表人張淑娟
董事：優盛醫學科技股份有限公司代表人文德蘭
董事：劉志平
監察人：生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁
監察人：黃瓊玉
6.新任者簡歷:
董事：鄭振文：生達化學製藥股份有限公司董事長特助
董事：葉翠雯：生達化學製藥股份有限公司董事
董事：張淑娟：優盛醫學科技股份有限公司財務部副總經理
董事：文德蘭：勝霖藥品股份有限公司特助
董事：劉志平：優盛醫學科技股份有限公司董事長兼總經理
監察人：陳威仁：生展生物科技股份有限公司董事長
監察人：黃瓊玉：黎明技術學院資訊管理學系助理教授兼系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：鄭振文：38,382,851股
董事：葉翠雯：37,654,602股
董事：優盛醫學科技股份有限公司代表人張淑娟：38,091,552股
董事：優盛醫學科技股份有限公司代表人文德蘭：38,091,552股
董事：劉志平：38,237,203股
監察人：生達化學製藥股份有限公司代表人陳威仁：46,156,808股
監察人：黃瓊玉：30,026,296股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/28
11.新任生效日期:111/05/27~114/05/26
12.同任期董事變動比率:不適用，全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用，全面改選
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無