晶采111年股東會重要決議事項

日  期:2022年05月31日

公司名稱:晶采(8049)

主  旨:晶采111年股東會重要決議事項

發言人:陳科宏

說  明:

1.股東常會日期:111/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與作業辦法」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。
(5)通過作廢本公司「董事與監察人選舉辦法」案
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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